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中金黄金股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
发布时间:2017-07-07  

证券代码:600489         股票简称:中金黄金              公告编号:2017-013

中金黄金股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第一次会议通知于201773日以邮件和送达方式发出,会议于201777日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席朱书红先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

通过了《关于选举监事会主席的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。通过投票选举方式,朱书红先生当选公司第六届监事会主席,任期至本届监事会届满。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

                                            201778日      

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