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中金黄金股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
发布时间:2017-10-31  

 

证券代码:600489         股票简称:中金黄金              公告编号:2017-018

中金黄金股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第五次会议通知于20171025日以邮件和送达方式发出,会议于20171030日在北京以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《公司2017年第三季度报告》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%

(二)通过了《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%

(三)通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

                                     20171031日     

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